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齐鲁银行: 齐鲁银行股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
来源：证券之星    时间：2023-08-11 22:37:14

证券代码：601665      证券简称：齐鲁银行       公告编号：2023-043

可转债代码：113065                    可转债简称：齐鲁转债

               齐鲁银行股份有限公司


(资料图片)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议

    室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和

国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东大会由董事长郑祖刚主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                    反对                 弃权

 股东类型                    比例                   比例              比例

              票数                    票数                 票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,887,304,413 99.9985     42,300    0.0014    100   0.0001

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                    反对                 弃权

 股东类型                    比例                   比例              比例

              票数                    票数                 票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,887,304,413 99.9985     42,300    0.0014    100   0.0001

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                    反对                  弃权

 股东类型                    比例                   比例              比例

             票数                    票数                  票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,886,074,013 99.9559 1,272,700     0.0440    100   0.0001

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                    反对                  弃权

 股东类型                    比例                   比例              比例

             票数                    票数                  票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,886,074,013 99.9559 1,272,700     0.0440    100   0.0001

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                    反对                 弃权

                         比例                   比例              比例

             票数                     票数                 票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,887,304,413 99.9985     42,300    0.0014    100   0.0001

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                     反对                 弃权

 股东类型                    比例                   比例              比例

             票数                     票数                 票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,887,304,413 99.9985     42,300    0.0014    100   0.0001

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                     反对                 弃权

 股东类型                    比例                   比例              比例

             票数                     票数                 票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,887,304,413 99.9985     42,300    0.0014    100   0.0001

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                     反对                 弃权

 股东类型                    比例                   比例              比例

             票数                     票数                 票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,887,304,413 99.9985     42,300    0.0014    100   0.0001

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                     反对                 弃权

 股东类型                    比例                   比例              比例

             票数                     票数                 票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,887,304,413 99.9985     42,300    0.0014    100   0.0001

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意                    反对                 弃权

  股东类型                    比例                   比例              比例

               票数                    票数                 票数

                          （%）                  （%）             （%）

   A股      2,887,304,413 99.9985      42,300   0.0014    100   0.0001

 执行董事

   审议结果：通过

   表决情况：

                   同意                     反对                 弃权

 股东类型                     比例                   比例              比例

              票数                    票数                  票数

                          （%）                  （%）             （%）

   A股      2,886,074,013 99.9559 1,272,700     0.0440    100   0.0001

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意                    反对                 弃权

  股东类型                    比例                   比例              比例

               票数                    票数                 票数

                          （%）                  （%）             （%）

   A股      2,887,304,413 99.9985      42,300   0.0014    100   0.0001

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意                    反对                 弃权

  股东类型                    比例                   比例              比例

               票数                    票数                 票数

                          （%）                  （%）             （%）

   A股      2,886,893,813 99.9843     452,900   0.0156    100   0.0001

   审议结果：通过

   表决情况：

                  同意                     反对                 弃权

 股东类型                    比例                   比例              比例

             票数                     票数                 票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,887,304,413 99.9985     42,300    0.0014    100   0.0001

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                     反对                 弃权

 股东类型                    比例                   比例              比例

             票数                     票数                 票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,887,304,413 99.9985     42,300    0.0014    100   0.0001

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                     反对                 弃权

 股东类型                    比例                   比例              比例

             票数                     票数                 票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,887,304,413 99.9985     42,300    0.0014    100   0.0001

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                     反对                 弃权

 股东类型                    比例                   比例              比例

             票数                     票数                 票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,887,304,413 99.9985     42,300    0.0014    100   0.0001

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                     反对                 弃权

 股东类型                    比例                   比例              比例

             票数                     票数                 票数

                         （%）                  （%）             （%）

  A股      2,887,304,413 99.9985     42,300    0.0014    100   0.0001

       审议结果：通过

       表决情况：

                       同意                      反对                  弃权

       股东类型                   比例                    比例                  比例

                  票数                      票数                  票数

                              （%）                   （%）                 （%）

        A股     2,887,304,413 99.9985      42,300    0.0014       100    0.0001

 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                              同意                        反对               弃权

议案

         议案名称                          比例                    比例        票  比例

序号                       票数                        票数

                                       （%）                   （%）       数  （%）

        选举郑祖刚先生

          执行董事

        选举张华先生为

           行董事

        选举葛萍女士为

           行董事

        选举胡金良先生

          执行董事

        选举陈进忠先生

          独立董事

        选举卫保川先生

          独立董事

        选举王庆彬先生

          独立董事

        选举刘宁宇先生

          独立董事

        选举张骅月女士

          独立董事

       为第九届董事会

         非执行董事

         选举布若非

       （Michael Charles

       为第九届董事会

         非执行董事

       选举赵治国先生

         非执行董事

       选举蒋宇先生为

          执行董事

 (三) 关于议案表决的有关情况说明

       前述议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二

 分之一以上通过。

 三、 律师见证情况

       律师：芦展、刘鹏

       本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、

                            《上市公司股东大会规则》

 和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》

 的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果

 合法有效。

       时股东大会法律意见书。

       特此公告。

                                                  齐鲁银行股份有限公司董事会

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