【世界新视野】外资私募董事长也躲不过电信诈骗？自述被骗1000万"保释金

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来源：证券时报时间：2023-01-10 12:00:56

原标题：刷屏！外资私募董事长也躲不过电信诈骗？自述被骗1000万"保释金"…这些套路要当心

几个电话损失一千多万，为何知名私募大佬也躲不过电信诈骗？

(相关资料图)

近日，一份自称安盛私募基金管理(上海)有限公司董事长兼总经理钮渊明的“本人声明”PDF文件在网上疯狂传播。他讲述了自己被自称是“上海浦东分局警官”“专案检察长”“上海中级人民法院法官”“检察院金融局主任”审查的经历，并缴纳了高达1000万元的保释金，后续因资金不够，又计划向公司借钱逾300万港元交“手续费”。

文件一出，不少网友评论为“典型的电信诈骗套路”。受访律师也向券商中国记者表示，从钮渊明的描述来看，整个案件有许多不符合程序要求的地方，例如全程线上办案、公安部门办理涉密案件、侦察阶段即进行检察院介入等，流程疑点重重，且和电信诈骗的特点相吻合。

莫名其妙的1000万元“保释金”

在这份网上疯传的“本人声明”PDF文件中，钮渊明以第一人称口吻自述了去年底发生在他身上的事情，落款时间为2022年12月26日。

钮渊明自我介绍称，“本人于2020年10月在香港加入法国安盛集团旗下的安盛投资管理AXA Investment Managers (Asia) Limited，自2022年10月本人移居上海，自2022年12月起任安盛私募基金管理(上海)有限公司董事长兼总经理，公司法人；安盛海外投资基金管理(上海)有限公司董事长兼总经理，公司法人。”

2022年11月7日下午，他接到自称香港特区政府卫生署湾仔防控中心职员方小姐的电话，称其名下的某内地手机号登记的香港安心出行软件显示其在11月6日下午有密接记录，要求钮渊明与卫生署联系。

钮渊明表示，11月6日其本人在上海(有人证物证)而非香港，而且没有拥有以上手机号，因此怀疑是否发生身份信息外泄，被不法分子盗用，于是主动要求报案。

而这位自称香港卫生署职员的方小姐主动帮钮渊明连线了“上海公安局浦东分局李国兴警官”，李警官告知钮渊明，其身份可能与另一浦东分局正在承办的某一高度机密级重大案件相关联，李警官立即请示上级；11月7日17：21分，该案件开始由所谓的“浦东分局刑侦队顾东队长”接手，顾队长随即将案件汇报给了“专案检察长高明”，高明也立即和钮渊明开展了远程面对面讯问。

在他们的引导下，钮渊明为了证明自己的清白，同时不对公司业务和声誉产生影响，于是申请了取保候审，金额为1000万元人民币。钮渊明立即凑了1000万元，打到了香港廉政公署的“指定账户”。

但事情到这里还没有结束。半个月后，“高检察长”又通知他取保候审申请通过，称他与此案无关联，已脱离涉案嫌疑人身份，并表示1000万保释金可以归还。但一位自称“检察院金融局梁浩军主任”的人告诉钮渊明，国家最新的反洗钱规定要6个月才能返还，但有个快速返还的办法，需要再打额外30%的抵押保证金，约300万元港币，就能在2～48小时内完成程序、迅速退还之前的全部保证金。

钮渊明表示，自己已经负债逾数百万港币，无法支付这笔钱，于是恳请公司紧急短暂借款300万元港元。

在申请书最后，钮渊明恳请公司在无触及警方保密协议的情况下，予以其尽可能的法律支持，及取保财务背书(公司紧急短暂个人借款300万港元)，尽快争取原路返还全部保释金及归还公司短暂个人借款，以尽快脱离困境，这便是这份“本人声明”PDF文件的由来。

律师：“案件”流程疑点重重

“如果真如当事人所说，那大概率是碰到了电信诈骗。从这份声明来看，整个案件有许多不符合程序要求的地方。”多名律师向券商中国记者表示，该“案件”的流程疑点重重。

浙江一律师事务所乐美迪律师指出，首先，“李警官”进行线上办案不符合程序要求。不存在可以直接线上办理的刑事案件，整个事件都是线上进行，完全不可能是警方在办案，传唤等都需要出示证件。

其次，文中所提到的“与某一高度机密级重大案件相关联”“出示国家保密局保密协议条款同意书”等内容也并不合理。国安部门和公安部门分别办理不同类型的刑事案件，不会由公安部门办理涉及国家安全的案件，即使是涉及国家安全案件由国安部门办理，也不会要求线上签署所谓保密协议。

此外，刑事案件分为侦查、审查起诉、提起公诉和审理等阶段，侦查阶段，除个别例外情况外，检察院通常不会介入，不可能如声明所述在第二天直接联系“高检察长”，由检察长进行讯问，检察长亲自办案，通常也是不现实的。

最后，乐律师还补充指出了该声明中几处非常浅显的漏洞。例如，如果真是浦东公安分局办理的案件，保证金为何交到廉政公署的账户；不存在“上海中级人民法院”这个法院，上海市一级的法院是上海市高级人民法院，中级法院有上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院等；不会有1000万元这么高额的保证金等等。

上海正策律师事务所合伙人、律师王慧慧向券商中国记者总结了电信诈骗的定义和特点。她指出，电信诈骗不是专业法律术语，而是公安机关在侦办诈骗案件中对特定诈骗行为的一种归类。这类案件的特点是在整个诈骗犯罪实施过程中，犯罪分子与被害人并不直接见面，仅使用移动电话、微信语音等通讯工具进行沟通，通过远程“指导”受害人完成转账等行为实施诈骗。在这类案件中，犯罪分子往往会伪装成公检法人员，以案件侦查保密需要等理由，要求受害人切断与外界的联系，从而断绝了受害人获得外界帮助，识破骗局的可能。

针对类似案件，王慧慧律师也给出了三点建议：

第一，在刑事案件中，当事人有聘请律师的权利，这种权利不受案件是否涉密的影响。特别是“公安机关”没有对受害人限制人身自由，受害人完全可以与自己的律师联系获取帮助。

第二，一般情况下，在刑事案件不同阶段会有不同的办案单位负责，互不干涉。侦查阶段，一般是由公安机关负责办理，即使检察机关提前介入也仅仅是对公安机关的办案程序进行监督，一般不会直接介入案件的侦查，与受害人联系。如果在同一时间，遇到了公安机关、检察机关甚至法院都与你联系，那就要当心很可能是诈骗。

第三，不论什么时候都可以拨打110报案，因为110同样也是公安机关。你可以向110核实办案警官的身份真伪，110的接线人员也会及时发现可能的电信诈骗。

安盛私募基金是去年新增备案外资私募

此次事件的主人公钮渊明，自称从2022年12月起任安盛私募基金管理(上海)有限公司董事长兼总经理，公司法人；安盛海外投资基金管理(上海)有限公司董事长兼总经理，公司法人。

券商中国记者从中国证券投资基金业协会官网查询到，安盛私募基金管理(上海)有限公司的董事长名为“YUANMING NIU”，与网传声明中一致，其任职经历也与网传声明相同。加入安盛之前，钮渊明还在瑞士再保险有限公司、忠利国际保险有限公司、中意人寿保险有限公司、中国太平洋保险(中国香港)有限公司、众安科技(国际)集团有限公司(中国香港)工作过。

公开资料显示，安盛私募基金管理(上海)有限公司是2022年新增备案的外资私募之一。这家成立于2016年底、注册资本1050万美元的管理人是一家外商独资企业，其母公司是全球最大的金融和保险集团之一——安盛集团旗下的资产管理板块AXA Investment Managers，也就是AXA IM。

另外一家任职高管的公司为安盛海外投资基金管理(上海)有限公司，成立于2018年2月9日，注册地为上海。该公司为安盛私募基金管理(上海)有限公司全资子公司。目前有一只产品正在运作中，安盛天元1号海外证券投资成立于2019年3月，主观多头股票策略。

AXA IM由法国安盛集团在1994年创立，目前在全球18个国家和地区拥有超过2400名员工，截至2021年底管理的资产规模超过6万亿元人民币。法国安盛集团(AXAGROUP)是全球最大的金融和保险集团之一，总部设在法国巴黎。

(券商中国)

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